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贵州湄潭农村商业银行股份有限公司关于存量客户信息治理的公告

湄潭农商银行 2020-06-28 09:59:07

尊敬的客户:为进一步完善客户身份信息,维护存款人合法权益,保障资金安全,按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)等要求,我行将于2018年6月5日起开展客户身份识别治理工作,现将有关事项公告如下:

 一、依据

《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》等规章制度。

 二、治理范围

截至2018年5月20日前,在我行开立且尚未销户的个人银行结算账户的存款人身份信息,单位银行结算账户的法人/负责人、财务人员、实际控制人(受益所有人)、股东身份信息。
        三、治理时间 

自公告发布之日起,非自然人客户截止2018年6月30日,自然人客户截止2019年2月28日。

四、治理方式

个人客户请携带本人最新有效身份证件前往我行任一营业网点办理,如账户为代理人开户的,还请代理人持有效身份证件一同前往;单位客户请携带单位有效证件、法人/负责人、财务人员、实际控制人、股东、受益所有人有效身份证件到单位结算账户开户行办理。

五、未完成采集的限制

对在治理时间范围内未完成身份信息采集的客户,我行将依据有关法律、法规,限制账户相关交易功能。

给您带来的不便敬请谅解,特此公告。

 

贵州湄潭农村商业银行股份有限公司

  2018年6月5日


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