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江苏江南农村商业银行股份有限公司关于召开2018年第一次暨2017年年度股东大会的通知

江南农商银行 2020-09-16 13:15:18


各位股东:

 

根据《中华人民共和国公司法》和《江苏江南农村商业银行股份有限公司章程》等规定,经江苏江南农村商业银行股份有限公司(以下简称本公司)第三届董事会第十一次会议表决通过,决定于 2018 年 6 月 11 日召开本公司 2018 年第一次暨 2017 年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

 

一、 会议基本情况


(一)会议时间

2018 年 6 月 11 日(星期一)14:00,会期预计半天。

(二)会议地点

常州明都紫薇花园酒店四楼紫薇厅,地址:常州市武进区环湖西路 98 号。

(三)会议召集人

本公司董事会。

 (四)会议召开及表决方式

 现场会议、记名投票表决。

 

二、 会议审议内容

 

(一)关于本公司 2017 年度董事会工作报告的提案;

(二)关于本公司 2017 年度监事会工作报告的提案;

(三)关于 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告的提案;

(四)关于本公司 2017 年度利润及股东红利分配方案的提案;

(五)关于增加本公司注册资本的提案;

(六)关于续聘本公司 2018 年度会计师事务所的提案;

(七)关于本公司股权托管方案的提案;

(八)关于修订本公司《股权管理办法》的提案;

(九)关于本公司《2017 年度关联交易管理制度执行及关联交易情况专项报告》的提案;

(十)关于《监事会对董事会、高级管理层及其成员 2017 年度履行职责情况评价报告》的提案;

(十一)关于《监事会对监事 2017 年度履行职责情况评价报告》的提案;

(十二)关于监事会对本公司 2017 年度全面风险管理的监督评价报告的提案;

(十三)关于申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市的提案;

(十四)关于申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市过程中授权的提案;

(十五)关于制定本公司《上市后未来三年股东分红回报规划》的提案;

(十六)关于制定本公司《上市后三年内稳定股价预案》的提案;

(十七)关于本公司就首次公开发行人民币普通股(A 股)股票并上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的提案;

(十八)关于修订本公司《章程》的提案;

(十九)关于制定本公司《章程(草案)》的提案;

(二十)关于修订本公司《股东大会议事规则》的提案;

(二十一)关于制定本公司《股东大会议事规则(草案)》的提案;

(二十二)关于修订本公司《董事会议事规则》的提案;

(二十三)关于制定本公司《董事会议事规则(草案)》的提案;

(二十四)关于修订本公司《监事会议事规则》的提案;

(二十五)关于制定本公司《监事会议事规则(草案)》的提案;

(二十六)关于制定本公司《募集资金管理办法(草案)》的提案;

(二十七)关于制订本公司《2018-2020 年资本规划》的提案;

(二十八)关于本公司发行减记型合格二级资本工具的提案。


三、会议出席对象


(一)截止 2018 年 5 月 31 日,名列在本公司股东名册且已正常确权的股东,均有权出席本次会议。

本公司将于 2018 年 5 月 22 日起暂停办理股权相关业务,以确定有权出席本次会议并于会上投票的股东资格。

(二)有权出席本次会议的股东可委托一名代理人代为出席,该代理人可不是本公司股东。

(三)本公司董事、监事及高级管理人员。

 

四、会议登记办法

 

(一)股权登记日:2018 年 5 月 31 日。

(二)参会股东及股东代理人的确定

拟出席本次会议的股东或委托代理人,务必于 2018 年 5 月23 日-5 月 31 日 14:00 前(公休日除外)到本公司下列登记受理机构进行登记(邮寄送达的,以到达邮戳日期为送达日期),现场登记的股东必须出示本公司持股凭证。

(三)需要提交的材料清单如下: 

1.企业法人股东需要提交的材料:已填具完毕的参会回执,企业法人营业执照(副本)复印件(加盖单位公章),企业法人法定代表人身份证复印件(正反)。

2.自然人股东需要提交的材料:已填具完毕的参会回执,自然人身份证复印件(正反)。

3.股东有权书面委托一位股东代理人出席会议并参加投票。自然人委托书须由股东本人签署,企业法人委托书须由法定代表人签署,并加盖法人公章。委托书、委托人及代理人身份证复印件(正反)须与上述提交材料一并送达。

 

上述材料务必按期送达,逾期未送达的不能参会,其投票表决权将被暂停行使。

 

五、其他事项

 

(一)参会人员食宿、交通等费用自理。

(二)参会人员出席会议时须带上本人身份证和持股凭证,于2018 年 6 月 11 日 13:00 至 13:50 在会场签到处签到。

(三)会议审议的提案备置于上述登记受理机构,股东可就近查阅。

(四)出席会议的回执(附件一)和授权委托书(附件二)样本,备置于上述登记受理机构,股东可就近领取;电子版请到本公司网站http://www.jnbank.com.cn—今日江南 > 投资者关系处下载。

 

江苏江南农村商业银行股份有限公司董事会 

2018 年 5 月 21 日




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