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关于召开惠州农村商业银行股份有限公司 2017年度股东大会的通知

惠州农商银行 2019-05-14 00:17:32


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惠州农村商业银行股份有限公司各股东:

根据《惠州农村商业银行股份有限公司章程》规定,经惠州农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会研究,决定召开惠州农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:2018年4月12日(星期四)上午9:15至9:45办理会议签到,10:00正式开会。

(二)会议地点:惠州市惠州大道(江北段)82号惠州信合大厦5楼会议室。

(三)会议召集人:惠州农村商业银行股份有限公司董事会。

(四)会议召开方式及表决方式:本次会议以现场会议方式召开,采取现场投票方式。

(五)股权登记日:2018年3月22日。


二、会议内容

(一)审议事项

1.关于《惠州农商银行董事会2017年度工作报告》的提案;

2.关于《惠州农商银行监事会2017年度工作报告》的提案;

3.关于《惠州农商银行2017年度报告》的提案;

4.关于《惠州农商银行2017年度财务决算方案》的提案;

5.关于《惠州农商银行2017年度利润分配方案》的提案;

6.关于《惠州农商银行2017年度股份分红实施方案》的提案;

7.关于《惠州农商银行2018年度财务预算方案》的提案;

8.关于变更惠州农商银行注册资本及修改公司章程的提案;

9.关于向陆丰市农村信用合作联社实施股权投资的提案;

10.关于确认刘拥文同志为惠州农商银行第二届监事会职工监事的提案;

11.关于确认晏国祥同志为惠州农商银行第二届董事会职工董事的提案;

12.关于确认戴立强同志为惠州农商银行第二届董事会职工董事的提案;

13.关于选举张红梅同志为惠州农商银行第二届董事会董事的提案;

14.关于调整惠州农商银行董(监)事会非职工董(监)事职务津贴的提案。

(二)通报事项:

1.关于惠州农商银行董事2017年履职评价结果的通报;

2.关于惠州农商银行监事2017年履职评价结果的通报。

3.关于《惠州农商银行2017年度三农金融服务情况的报告》的通报;

4.关于《惠州农商银行2017年度关联交易情况的报告》的通报。


三、会议出席对象

(一)截止股权登记日止,本行股东名册登记在册的本行全体股东。股东因故不能出席会议的,可以委托代理人代为出席会议和参与表决。股东应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、事项、权限和委托书签发日期与有效期限等,并由委托人签名。委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决。

其中根据中国银监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》及本行《章程》等有关规定,质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%的股东,本次股东大会不享有表决权。

(二)本行董事、监事及高级管理人员。

(三)本行董事会邀请的嘉宾及聘请的见证律师等。


四、会议登记事项

(一)为方便会议的组织安排,股东大会实行会议预登记制度,拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续,委托他人参加股东大会的,受托人须携带委托人身份证复印件(由委托人签名确认)及受托人身份证办理登记手续;法人股东由其法定代表人或其授权代表持法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和出席人员本人身份证办理登记手续。

(二)预登记起止时间:2018年3月23日至4月4日(上午9:00至11:30、下午2:30至5:00,节假日除外)。

(三)预登记地点:各股东登记地点为各直管支行。


五、会议出席及签到

请参加股东大会的股东及其代理人或授权代表于2018年4月12日上午9:15至9:45 到达会场办理签到手续和参加会议:

(一)自然人股东持本人身份证办理签到手续;代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议;

(二)法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书(适用于授权代表)办理签到手续并参加会议。


六、会务联系

(一)联系人:蔡博淳、张仲泉;联系电话:0752-2859568、0752-2259366;传真:0752-2896890。

(二)联系地址:惠州市惠州大道(江北段)82号惠州信合大厦10楼董事会办公室。


七、其他事项

(一)本通知在本行各营业网点及本行网站、微信公众号公布,股东大会审议事项及相关会议材料将备置于本行董事会办公室,敬请各位股东留意。

(二)与会人员的交通、食宿等费用自理。

(三)为维护广大股东的利益,本着节俭办行的原则,参照股份有限公司的通常做法,本次股东大会不向与会人员发放礼品和会议补贴。

特此通知。


惠州农村商业银行股份有限公司董事会

                 二〇一八年三月二十三日



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